Методы борьбы с отмыванием денег в онлайн казино Пин Ап

С помощью отмывания денег (ОД), преступники легализируют полученные преступным путем деньги. Они маскируют источник, меняют формы денежных средств, перемещают их не привлекающие внимание места и так далее.

В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в предотвращении и выявлении деятельности, связанной с ОД.

Чтобы эффективно бороться с этим явлением, представители БОД требуют:

• Криминализации ОД.
• Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих полномочий и инструментов.
• Идентификации клиентов банков, контроля за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сообщении о ней.
• Возможности обмена данными с другими странами.

Работники отрасли удаленного гемблинга обязуются предоставлять отчеты, если у них есть какая-то информация, подозрения или разумные основания для этого.

Оператор должен быть лицензированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать требования игорного бизнеса.

Главные принципы и практические методы БОД

• Разработка систем и мер контроля.
• Оценивание рисков, связанных с БОД.
• Ответственность за выше указанные действия.
• Регулярная проверка адекватности систем и мер контроля.
• Ведение учета финансовых операций.
• Обучение сотрудников.

В случае подозрительной активности игроков мы проверяем их документы, счета за комуслуги, выписки из банка, и верифицируем их личность другими способами. На основании этого составляются соответствующие отчеты.

Для выявления подозрительной активности, оператор проводит анализ трат клиентов казино Пин Ап и его игровой процесс. Прежде, чем выплачивать призы, он проверяет историю депозитов, оборот игрока, способы оплаты и так далее. Клиент должен выводить призы с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения счета. Если работник сайта не подаст соответствующий отчет о подозрительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Высшее руководство компании оператор отвечает за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает специалист, занимающийся отчетностью по ОД. Он подготавливает отчеты для руководителей, собирает данные от сотрудников игорного клуба и так далее.

Весь персонал онлайн казино обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.

Проверки игроков, сотрудников, поставщиков софта

Пользователи, проживающие в странах высокого риска, подвергаются более расширенным проверкам. Это прежде всего игроки из таких юрисдикций, как: Афганистан, Ирак, Эквадор, Панама и так далее.

Оператор проверяет не только своих клиентов, но и сотрудников.

Для эффективных проверок мы используем качественное и безопасное программное обеспечение, оно находиться в Unicept Malta.

При выборе поставщиков игрового софта также учитывается финансово ли устойчив разработчик, соответствует ли он требованиям НПА, стремится ли он обеспечивать качественный и ценный продукт и так далее.

Пока проводиться проверка аккаунта, действие на игровом счету временно недоступны. Игроки обязуются предоставлять достоверную и актуальную информацию о себе, а также не регистрироваться в казино, если им еще нет 18 лет. В противных случаях мы блокируем аккаунт и изымаем все содержимое.

Запрашивать проверки мы можем, если заподозрили клиента в мошенничестве, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из правил сайта и так далее.

Запрещено создавать дублирующие счета, а также осуществлять финансовые операции через электронные кошельки или банковские карточки, которые вам не принадлежат.